Dirut hingga Komisaris Dana Syariah Indonesia Dicegah ke Luar Negeri

Bareskrim Polri resmi mengajukan pencekalan ke luar negeri untuk tiga petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyaluran pendanaan bermasalah. Ketiganya adalah TA (Dirut & pemegang saham), MY (mantan direktur & pemegang saham), dan ARL (komisaris & pemegang saham).

Mereka dijerat pasal berlapis, mulai dari penggelapan dalam jabatan, penipuan, penipuan lewat media elektronik, pemalsuan laporan keuangan, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modusnya: menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke proyek fiktif berbasis data borrower eksisting.

Berdasarkan temuan OJK per 7 Oktober 2025, ada 11.151 lender yang masih memiliki dana outstanding di PT DSI dengan nilai total mencapai Rp 2,47 triliun. Hingga 5 Februari 2026, Bareskrim telah menerima lima laporan polisi, termasuk satu laporan kolektif yang mewakili 146 lender. Penyidik kini menggandeng PPATK, LPSK, OJK, hingga DSN-MUI untuk membongkar aliran dana dan mengawal hak para korban.

#DanaSyariah #DSI #PendanaanBermasalah #FintechSyariah #Bareskrim #PPATK #OJK #TPPU #Lender #InvestasiBermasalah #KontanNews